Membres de l'Organe de gouvernance

Membres indépendants de l'Organe de gouvernance : 3

Membres exécutifs de l'Organe de gouvernance : 0

Membres non-exécutifs de l'Organe de gouvernance : 10

Sofac dispose d'un Conseil d'Administration comme organe de gouvernance. Celui-ci détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. 

Le Conseil d'Administration de Sofac inclut 3 administrateurs indépendants, soit 30% des membres.



Rôle du Comité Audit

• Évaluer la pertinence des mesures correctrices prises ou proposées pour combler les lacunes ou insuffisances décelées dans le système de contrôle interne ;
• Recommander la nomination des commissaires aux comptes ;
• Définir les zones de risques minimales que les auditeurs internes et les commissaires aux comptes doivent couvrir ;
• Vérifier la fiabilité et l'exactitude des informations financières destinées à l'organe d'administration et aux tiers et de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables adoptées pour l'élaboration des comptes individuels et consolidés ;
• Approuver la charte d'audit et le plan d'audit et d'apprécier les moyens humains et matériels alloués à la fonction d'audit interne ;
• Prendre connaissance des rapports d'activité et des recommandations des fonctions d'audit interne, de contrôle permanent et de conformité, des commissaires aux comptes et des autorités de supervision ainsi que des mesures correctrices prises.


Rôle du Comité Stratégique

• L’examen du plan stratégique et des objectifs de la société ;
• L’examen du budget annuel ;
• L’examen des projets de croissance externe et d’investissement à caractère stratégique ;
• Le suivi de l’évolution de la concurrence par métier ;
• Le suivi de l’évolution des participations ;
• Le suivi de l’évolution des stratégies par métier.


Rôle du Comité des risques

• Conseiller l'organe d'administration concernant la stratégie en matière de risques et le degré d'aversion aux risques ;
• S'assurer que le niveau des risques encourus est contenu dans les limites fixées par l'organe de direction conformément au degré d'aversion aux risques défini par l'organe d'administration ;
• Evaluer la qualité du dispositif de mesure, maîtrise et surveillance des risques ;
• S'assurer de l'adéquation des systèmes d'information eu égard aux risques encourus ;
• Apprécier les moyens humains et matériels alloués à la fonction de gestion et de contrôle des risques et de veiller à son indépendance.


Durée des fonctions des administrateurs

La durée des fonctions des administrateurs est de six années au plus, comme stipulé dans l’article 16 des statuts de la société SOFAC.

Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes du dernier exercice de son mandat et tenue dans l’année qui suit.es administrateurs sont toujours rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, même si cette question n’est pas prévue à l’ordre du jour.

Le Management de Sofac

Le Management de Sofac s’appuie sur la direction générale et le Comité de Direction pour assurer une gestion adaptée et efficace. La gestion courante de Sofac est pilotée par le Comité de Direction qui prend toutes les décisions nécessaires à la réalisation des objectifs opérationnels et financiers déterminés par la direction générale. SOFAC a opté pour une séparation entre la Présidence du Conseil d’Administration et la Direction Générale.